Дорога


Департамент финансовых расследований раскрыл крупнейшую в современной истории Беларуси аферу по торговле автомобильным топливом.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Открыть/cкачать видео (7.11 МБ)

Пять лет организатору преступной схемы успешно удавалось скрываться от следователей, но даже под чужим именем в паспорте белорус был задержан.

По счетам всего нескольких подставных фирм прошли десятки миллиардов рублей. Это расчеты за нелегальную торговлю нефтепродуктами. Масштабная махинация началась еще в 2006 году. Только спустя три года около десяти фигурантов были разоблачены и наказаны судом. 

- Ущерб составил около 12 млрд рублей. Ежедневно по ночам въезжали около 2-3 бензовозов, - рассказал ОНТ начальник оперативного управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси Виктор Франскевич.

Бензовозы шли целыми эшелонами. С российских нефтеперерабатывающих заводов топливо якобы продавалось российской фирме, но на самом деле отправлялось в Беларусь, где по поддельным документам становилось уже белорусским и сбывалось через сеть автозаправок. А вырученные деньги без уплаты налогов оседали в карманах мошенников. Только по предварительным подсчетам это около $20 млн, или 6 железнодорожных составов. 

Чтобы легализовать доходы, злоумышленники активно вкладывали средства в строительство недвижимости. В одной из новостроек в столичном микрорайоне Сухарево на деньги от теневого бизнеса были построены 22 квартиры.

Организатор махинаций после разоблачения бросился в бега. "Может скрываться в Украине" – последнее, что знали о нем следователи. С поддельным паспортом он регулярно приезжал в Беларусь. Но при конспирации злоумышленник не смог избежать роковой ошибки.

- Он взял девичью фамилию матери. Имя и отчество оставил прежними, и был задержан на границе. На имущество обвиняемого сейчас наложен арест. Его имя не раскрывается, но свою вину он признал полностью. В суде ему предстоит ответить за уклонение от уплаты налогов. Уголовный кодекс предусматривает за такое преступление до 7 лет лишения свободы, - рассказал начальник оперативно-аналитического управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси Юрий Мехедов.